Росфинмониторинг выявил новые схемы с нотариальными доверенностями в дропах

Заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева сообщила, что объём операций дропперов, осуществляемых по новым схемам с применением нотариальных доверенностей, достиг порядка 10 миллиардов рублей. "Наблюдаем появление новых механизмов," — отметила она.

По её словам, злоумышленники пытаются создать у банков ощущение легитимности, используя для этого посредников. В частности, стала популярной практика оформления нотариальных доверенностей, позволяющих дистанционно управлять банковскими счетами, открывать их и получать платежные карты," — рассказала Бобрышева на XXII Международном банковском форуме.

"Цель подобных схем очевидна — транзит средств с последующим выводом наличных. При этом количество таких операций растёт и уже достигло приблизительно 10 миллиардов рублей за текущий период," — добавила она.

По информации Галины Бобрышевой, о новых схемах уведомили нотариальные палаты. "Совместно с Центральным банком мы завершаем подготовку рекомендаций для кредитных учреждений, чтобы те могли своевременно реагировать на эти изменения," — подытожила замглавы ФСФМ.