В Уфе разоблачили криминальную сеть, занимавшуюся переводом средств для клиентов заказчиков

Правоохранительные органы остановили работу группировки дроповодов в Уфе, которая в круглосуточном режиме принимала платежи и переводила средства на счета заказчиков. Четверо подозреваемых находятся под домашним арестом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Дроповоды – это лица, использующие чужие банковские карты и счета в преступных целях.

«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по Республике Башкортостан и региональным управлением ФСБ пресекли деятельность организованной группы. Участники данной группы обвиняются в незаконных операциях с чужими электронными платежными средствами», – отметила Волк в своем Telegram-канале.

Предварительное расследование выявило, что двое жителей Уфы арендовали офис в центре города и наняли сотрудников. Они обеспечивали круглосуточный прием электронных платежей на банковские карты третьих лиц и с помощью криптообменников переводили деньги заказчикам преступных услуг.

Для работы преступной схемы систематически закупались платежные средства дропов, которых находили через объявления. За содействие в нелегальных операциях фигуранты получали комиссию от 1,5% до 4,5% от суммы перевода.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 187 УК РФ, связанной с незаконным оборотом платежных средств. Четырем обвиняемым предъявлены обвинения и назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, выполнен допрос лиц, которые передали свои банковские карты участникам организованной группы.